电保姆:2016年第三次临时股东大会通知公告

2017-03-20 15:20:40 admin 40

编号:2016-002

  证券代码:838987 证券简称:电保姆 主办券商:华龙证券

  甘肃电保姆电力服务股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2016年第三次临时股东大会

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:开始时间:2016年11月10日上午9:00

  结束时间:结束时间:2016年11月10日上午12:00

  (五)会议召开方式

  现场方式。

  (六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  公告编号:2016-002

  本次股东大会的股权登记日为2016年10月31日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。

  (七)会议地点:甘肃电保姆电力服务股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于资本公积转增股本预案》的议案;

  议案内容:具体内容详见公司于2016年10月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《甘肃电保姆电力服务股份有限公司关于资本公积转增股本的预案公告》

  (二)审议《关于变更公司经营范围的议案》;

  (三)审议《关于修改公司章程的议案》。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出

  公告编号:2016-002

  席会议的,应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

  (二)登记时间: 2016年11月9日上午8:00至9:00。

  (三)登记地点:

  公司会议室

  四、其他

  (一)会议联系方式

  联系人: 杨时玲

  联系电话:0931-2567528

  传真:0931-2567528

  (二)会议费用:与会股东所有费用自行承担

  (三)临时提案

  请于会议前十日提交。

  五、备查文件目录

  (一)《甘肃电保姆电力服务股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

  甘肃电保姆电力服务股份有限公司

  董事会

  2016年10月24日


企业简介

甘肃电保姆电力服务股份有限公司成立于2006年,是甘肃省首家电力服务行业的上市企业,也是甘肃省首批可以开展售电业务的上市企业。

员工风采

联系我们

  • 兰州市七里河区彭家坪高新区248号
  • 0931-2889858
  • hddcl@163.com
  • http://www.dianbaomu.com.cn

版权所有 甘肃电保姆电力服务股份有限公司 陇ICP备09003436号 甘公网安备 62010302001280号

兰州市七里河区彭家坪高新区248号

服务热线:0931-4262899 石磊13919279477(销售总监)

 备案图标.png甘公网安备 62010302001280号

Powered by 电保姆